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丹麦最大银行的150亿美元洗钱案涉及花旗集团和德意志银行

浏览次数: 79 发布者: jc68
有效期至: 长期有效 发布时间: 2018-09-17 17:48
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丹麦最大银行的150亿美元洗钱案涉及花旗集团和德意志银行
 
美国执法机构已开始对丹麦最大的银行——丹斯克银行进行150亿美元洗钱案的调查,花旗集团和德意志银行牵涉其中。丹斯克银行目前也正在接受丹麦和爱沙尼亚的调查,其CEO忽视了可疑交易警告。

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