一位纽约的Bitfinex账户持有人透露，尽管据称禁止美国境内交易，但作为美国用户，通过Bitfinex进行交易仍然相当容易。该用户创建名为“ImaNYresident”的账户，并在纽约州境内访问Bitfinex。其发现，用户只需选择一个选项，说他们不是美国居民，就可以继续使用该交易所。当网站将某个IP识别为基于美国的IP时，会出现弹出窗口，通知用户美国客户需要停止交易和融资活动，关闭未平仓交易头寸，退回预留资金并从平台提取余额。宽限期后，该平台将阻止面向美国的服务。然而，用户似乎只需要选择他们不是美国居民就可以绕过禁令继续交易。该匿名用户能在一周内完成交易，同时被Bitfinex平台识别为在纽约登录并进行交易。用户能够从交易所提取购买的数字资产，并将其存入用户控制的钱包地址。有证据表明，被认定为非美国居民的人不需要提供进一步的验证来访问、持有和从交易所提取资金。这还表明，Bitfinex在账户创建和交易地点方面的内部合规性目前无法充分检测美国客户。Bitfinex发文称，已正常识别该账户的地址并将其禁用；将继续监控平台并拒绝为美国用户提供服务。（The Block）
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