7月29日晚间，ST中利发布关于第五届董事会2022年第五次临时会议决议的公告。据公告，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

根据议案，公司第五届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王伟峰、陈辉、董曙光、陈波瀚、陈昆、程娴为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名蒋悟真、迟梁、李兴尧为公司第六届董事会独立董事候选人。

对两个议案，独立董事均发表了同意的独立意见，认为相关候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。


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