北京链安Chainsmap监测系统发现，在过去10天，Upbit被盗ETH的洗钱行为处于一个相对低频时期，主要对此前已经转移到洗钱集中地址的ETH进行进一步的派发（期间很可能伴随线下交易过程），但是从今天开始，就链上行为来看，相关洗钱活动很可能将进入又一轮活跃期。据统计，目前Upbit被盗ETH存留在三、四层次的地址的数量在10万ETH出头的水平，这意味着被盗的34.2万枚ETH已有超过三分之二完成洗钱。
据数据分析师SXWK介绍，Upbit被盗ETH此前主要陆续集中于第四层次的28个地址，之后基于该层次陆续按批次集中快速转移洗钱，目前已经只有9个地址尚存累计85013枚ETH，此外，另有15055.9枚ETH存留在第三层次的4个地址。此前Upbit的洗钱者也有对第四层地址ETH批量洗钱后，潜伏两周未有频繁动作的情况发生。SXWK同时指出，在其参与的相关反洗钱信息行业内通报过程中了解到，很多交易所都与Upbit建立了沟通渠道，但是具体的赃款冻结效果还需Upbit确认。


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